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余杭檢察“抽絲剝繭”深挖一起網絡詐騙案

新聞來源:234彩票官網-余杭晨報 | 發布時間:2019/8/13 22:00:08 | 我要舉報

  被害人從3人增加到700多人
  涉案金額從4000元增加到14萬元
  余杭檢察“抽絲剝繭”深挖一起網絡詐騙案

  “沒想到我只交代了4000元,還是逃不過檢察官的眼睛,都被查出來了,我認罪服法!”今年5月底,余杭區檢察院依法提起公訴的一起網絡詐騙案件的被告人陳明(化名),在法院一審判決后,退出了檢察機關指控的全部違法所得14萬余元。      

  “我就騙了沒幾個人

  最多不超過10個”

  2018年3月,公安機關向余杭區檢察院移送起訴了陳明涉嫌詐騙一案,涉案金額為4000余元,這似乎是一起平常得不能再平常的網絡詐騙案件。該案承辦檢察官在初步審查案件后了解到,陳明從2017年2月起,通過多個網絡平臺,以銷售、轉讓演唱會、話劇等門票為幌子,詐騙被害人錢財。

  鑒于該案涉案金額比較小,陳明又是初犯,承辦檢察官本打算對其作構罪不起訴處理,但在與被害人核實情況的過程中,部分被害人反映,陳明曾以相同方式詐騙了很多人。同時,檢察官發現陳明作案使用的社交平臺的部分交易記錄中顯示有不少23元的轉賬記錄,與在案證據反映出快遞費用的金額特征相似。此外,陳明本人實際使用的社交平臺上,也有大量可疑的賬號多次、連續向其轉賬的情況,由此檢察官判斷陳明存在故意隱瞞的情況。

  “我就騙了沒幾個人,最多不超過10個。”當檢察官第一次訊問陳明時,他堅稱自己僅詐騙了不到10人。“靠陳明自己供述是不可能了,必須通過固定客觀性證據來使他認罪。”檢察官心里暗暗下定決心,便立即與公安機關承辦人聯系,要求公安機關對陳明扣押在案的電子設備及產品進行電子勘查,后在其社交軟件登錄的電子設備內勘查出94個不同社交軟件的登錄記錄,均體現出同樣的犯罪手段和作案模式。

  抽絲剝繭

  被害人從3人增加到700多人

  “我是在校學生,也是**的‘忠粉’,這次他來開演唱會,我和男友買了票打算去看。但是前幾天我和男友分手了,所以原價轉讓門票……”在深入審查后,檢察官發現陳明的電子設備中所登錄的社交軟件使用期限多為一至三天,而大部分聊天記錄均以這樣的形式誘騙被害人。

  取得對方信任后,陳明就會發送關鍵信息處打碼的購票訂單、演唱會門票等圖片給對方,待對方支付一半錢款后,再提供對方更改門票郵寄地址后的短信通知信息或寄門票的快遞視頻、快遞單號等,讓對方支付剩余錢款和郵費,之后就不再搭理對方。

  弄清楚陳明基本的犯罪手段后,檢察官著手開始對案件犯罪金額進行重新整理,逐條對社交軟件中登錄過的94個作案軟件與數百條疑似被害人的聊天記錄進行細致全面審查。

  當承辦檢察官再次對陳明進行訊問時,在大量的客觀性證據面前,陳明低下了頭……最終,該案涉及的被害人從3人增加到700多人,詐騙金額從4000多元提升至14萬余元,陳明被起訴至法院。近日,法院對該案作出一審判決,采納檢察機關的全部指控,認定被告人陳明的行為構成詐騙罪,判處有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣五萬元。

  通過客觀性證據審查

  嚴厲打擊網絡詐騙犯罪

  “作為互聯網檢察的排頭兵,區檢察院辦理了大量網絡侵財類案件,在審查起訴過程中,充分審查客觀性證據,在多起案件中增訴多人以及增加大量犯罪事實,嚴厲打擊了網絡詐騙犯罪。”區檢察院公訴一部主任徐芬說。

  近年來,該院根據實踐中辦理網絡犯罪案件中遇到的新情況、新問題,牽頭出臺《侵犯財產型網絡犯罪案件證據指引》,通過構建基本犯罪手段模型、對調取的客觀性證據進行擴充篩查等,引導偵查機關注重對客觀性證據的提取,已經做到電子設備必勘、交易記錄必調,通過對客觀證據的先期審查,主動發現更多被害人和更多犯罪事實,有力震懾了網絡犯罪,為網絡空間的治理提供司法保障。


     作者: 記者 李雪紅 通訊員 余檢     編輯: 徐暉

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